证券代码：605369   证券简称：拱东医疗       公告编号：2023-016

         浙江拱东医疗器械股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     公司全体董事出席本次会议

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

  一、董事会会议召开情况

  浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

一次会议于 2023 年 5 月 10 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于 2023 年 4 月 29 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议

由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监

事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司

章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的制度全文详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《公司总经理工作制度》《公司董事会秘书工作制度》。

  （二）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第

一期解锁暨上市的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草

案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除

限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意根据公司 2021 年第一次临时股

东大会的授权，为符合解锁条件的 4 名激励对象办理第一期解锁，解锁数量共计

   独立董事已就此发表同意的独立意见。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公

告编号：2023-018）。

   特此公告。

                            浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

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